Отрасли
ДомойБизнес и властьМолдова может потерять инвестиции на €7 млн от арабской компании RMB Group....

Молдова может потерять инвестиции на €7 млн от арабской компании RMB Group. В чем дело?

Мультимиллиардная компания из ОАЭ RMB Group на неопределенный срок отказалась от намерения инвестировать в Молдову. Из-за этого решения страна потеряет более €7 млн в виде первоначальных инвестиций. В RMB Group отметили, что причиной стали некие «ненормальные и демотивирующие меры», принятые НЦБК в отношении компании и ее партнеров из Кишинева, передает IPN. BP связался с Нацорганом и разобрался, что не устраивает правоохранителей. 

Арабская компания, представленная в Кишиневе дочерней фирмой Global Real Estate Engineering Development MOL, планировала купить 50% акций молдавской компании, владеющей зданием на проспекте Штефана чел Маре, 182. Речь идет о здании бывшего Дома мод. Его владельцем считался Вячеслав Платон. Сейчас там офисное здание и ресторан Saperavi.

RMB Group хотела разработать проект недвижимости с использованием экологически чистой энергии, а для завершения сделки фирма перевела на счет своей дочерней компании €7,1 млн.

Мнение компании

Согласно молдавскому законодательству, ответственные органы проверяют такие сделки в течение максимум 30 дней. RMB Group заказала такую проверку в апреле 2022 года, однако органы до сих пор не разблокировали сумму. Более того, как утверждают в компании, Национальный орган борьбы с коррупцией (НЦБК) возбудил уголовное дело в связи с этой сделкой, но у него не было подозреваемых.

«Действия НЦБК вызывают все больше сомнений по мере того, как мы приближаемся к началу нашего бизнеса в Молдове, а мы планируем инвестировать в Молдову с начала 2020 года. Нас 3 года назад проверяли крупные молдавские финансовые учреждения, и нам предложили кредит на €6,5 млн для завершения сделки. Кроме того, нашу компанию глубоко проанализировал по части гостиничной и офисной недвижимости один из ведущих международных консультантов PWC. Выводы показывают, что мы добросовестная команда с честными и прозрачными намерениями», — сообщают в RMB Group. 

Компания даже привлекала местных аудиторов и юристов, чтобы провести сделку. В этой связи глава группы компаний Боу Жабер Пьер несколько раз приезжал в Кишинев с целью фактически доказать происхождение средств, которые компания намеревалась инвестировать в Молдову. Несмотря на это НЦБК отказывает или откладывает отмену страховой меры в отношении заблокированной суммы.

Позиция НЦБК

BP связался с НЦБК, чтобы уточнить, в чем проблема. По словам Органа, он действительно открыл уголовное дело из-за которого арестовали финансовые средства, происхождение которых вызывает подозрения. 

«Мы опросили несколько учреждений, чтобы выяснить происхождение этих денег, но до сих пор не получили ответы на запросы», — подчеркнули в НЦБК.

В учреждении также отметили, что RMB Group обжаловала действия НЦБК и прокуратуры в национальных судах. Таким образом, суды подтвердили законность применения и содержания выемок по этому делу.

Читайте также

cleaning

Вас заинтересует

bazadedate

Водная «Санта Барбара», новый контракт с МГРЭС и банковские миллиарды. Итоги недели

Business Pages и экономический обозреватель Наталья Мельник рассказывают вам о самых важных экономических событиях уходящей недели, которые повлияли или могут на вас повлиять. Сериал о...
Real Business DI_4410
Кишинёв
пасмурно
-0.6 ° C
-0.6 °
-0.8 °
66 %
6.2kmh
100 %
Вс
-1 °
Пн
-1 °
Вт
0 °
Ср
1 °
Чт
2 °
MGM  DI-4357